FEC-essentials

Wat betekent de komst van de Europese Anti-Money Laundering Regulation (AMLR)

Dit betekent: één duidelijk kader binnen alle EU lidstaten, minder versnippering -maar daardoor ook veranderingen voor Nederlandse meldingsplichtige instellingen. Veel van de bepalingen in de AMLR hebben wij in Nederland al geïmplementeerd via de WWFT, zoals dat handelaren in goederen van grote waarden als meldingsplichtige instellingen zullen worden beschouwd. Toch zijn er ook al twee […]