FEC-essentials

Praktijkvoorbeeld leveringskanalenrisico

Een punt van aandacht dat nog te vaak wordt afgevinkt dan begrepen Deze casus illustreert maar weer het belang van een grondige aanpak bij het identificeren en verifiëren van zakelijke relaties, zoals vereist onder de bepalingen van de Wwft. Die vraagt om méér dan alleen administratieve vastlegging. Het gaat om begrijpen in welke hoedanigheid iemand […]